W9 – זהו הטופס הנפוץ ביותר, שמטרתו בעצם שהלקוח מותר על החיסיון שלו, ומאשר לבנקים להעביר נתונים לIRS
דוגמאות למידע בטופס W9
- הכנסה ששולמה לך.
- עסקאות מקרקעין.
- ריבית משכנתא ששילמת.
- רכישה או נטישה של נכס מובטח.
- מחיקת חוב.
- תרומות שתרמת ל-IRA.
W8-BEN/E – מטרותו של טופס זה זהה לטופס W9, רק שטופס זה ממלאים יחיד או חברה שהם ללא אזרחות אמריקאית, שביצעו עסקה עם צד החייב במס אמריקאי
1040 – טופס 1040 הוא הטופס שדרכו מדווחים משלמי מס יחידים עם אזרחות אמריקאית כדי להגיש את המסים שלהם ל-IRS. הטופס קובע אם יש לשלם מיסים נוספים או שהמגיש יקבל החזר מס. מידע אישי, כגון שם, כתובת, מספר תעודת זהות ומספר התלויים, מתבקשים בטופס 1040. וריכוז של כל סוגי ההכנסות של אותו יחיד לאותה שנה